Técnicas Especiales de Investigación en Caso de Delincuencia Organizada Transnacional


  • Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS)

A Foto A--INSTITUCIONAL OIPOL / ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS – Técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en su comisión.
Estado de tránsito:

El Estado a través de cuyo territorio se hacen pasar estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias, de carácter ilícito, y que no es el punto de procedencia ni el destino definitivo de esas sustancias.

Grupo delictivo organizado:

Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo y en cumplimiento a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Grupo estructurado:

Grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.

Producto del delito: Los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito.

Unidad de Inteligencia Financiera: Entidad encargada de prevenir y combatir los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocido como Lavado de Activos y de Terrorismo y su financiamiento.

LEA EL DOCUMENTO ENTERO

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OIPOL, necesita de su cooperación, para ello el público puede donar con su tarjeta de crédito, para ayudar a la institución en sus operaciones.

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