- Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS)
INSTITUCIONAL OIPOL / ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS – Técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en su comisión.
Estado de tránsito:
El Estado a través de cuyo territorio se hacen pasar estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias, de carácter ilícito, y que no es el punto de procedencia ni el destino definitivo de esas sustancias.
Grupo delictivo organizado:
Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo y en cumplimiento a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.
Grupo estructurado:
Grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.
Producto del delito: Los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito.
Unidad de Inteligencia Financiera: Entidad encargada de prevenir y combatir los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocido como Lavado de Activos y de Terrorismo y su financiamiento.
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