Captura del colombiano, sospechado de ser testaferro del dictador de Venezuela


  • Periodista que destapó el caso Saab: “Hay mucha preocupación de que este ciudadano termine en EE.UU.”
  • El empresario colombiano Alex Saab, a quien EE.UU. acusa de lavado de activos y de ser testaferro del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido días atrás en Cabo Verde. El martes fue trasladado a la isla de San Vicente, sede del Tribunal de Apelaciones, donde debe comparecer esta semana

Alex-Saab-y-Nicolás-Maduro-NotivenezuelaDesde el 11 de febrero de 2018, Roberto Deniz, periodista y co-fundador del portal de investigación independiente Armando.Info se encuentra en Bogotá, Colombia. Se vio forzado a salir de Venezuela tras haber publicado reportajes que revelan una serie de actos de presunta corrupción que vinculan al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

En el 2016 Deniz y sus colegas de Armando.Info iniciaron un trabajo investigación periodístico que reveló cómo el empresario colombiano Alex Saab, hoy detenido en Cabo Verde, se enriqueció mediante presuntos actos de corrupción relacionados con diversos contratos otorgados por el gobierno en disputa, más puntualmente con el programa de ayuda alimentaria impulsado por Maduro, que se conoce  como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El primer reportaje sobre el caso fue publicado en abril del 2017 y en octubre de ese mismo año, Saab demandó a Deniz y a los periodistas y editores Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg por “difamación agravada continuada e injuria agravada”.

Posteriormente, el tribunal a cargo del caso dictó una medida cautelar de prohibición de salida del país contra los periodistas que, estando fuera de territorio venezolano, han continuado con las investigaciones. Recientemente publicaron un reportaje que reveló los vínculos de Saab con varios diputados, supuestamente de oposición.

Consultado por la Voz de América sobre el impacto que a su juicio tiene la detención de Saab para el gobierno en disputa, Deniz considera que es “tremendo”.

“La primera prueba que tenemos de eso es que solo horas después de haber sido detenido, la cancillería de Nicolás Maduro emitió un comunicado donde casi le dan trato de funcionario diplomático”, dijo el periodista de investigación.

“Llegar hasta ese punto solo se explica por el hecho de que hay mucha preocupación de que este ciudadano termine en EE.UU. o en algún otro país donde se le siguen procesos judiciales y termine contando toda la información que sabe, no solo de negocios, contratos de los que él ha sido beneficiario, sino todas las operaciones financieras turbias y opacas que se han realizado en Venezuela en los últimos años”, afirmó Deniz en conversación con la VOA.

Si bien los negocios de Saab con el chavismo empezaron en el 2011, es a partir del 2013, tras la llegada de Maduro a la presidencia, cuando los negocios y contratos “se disparan” al punto que actualmente se conoce.

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A la pregunta, en base a su investigación, sobre cuáles son los funcionarios del gobierno en disputa que deberían estar preocupados por la detención de Saab, Deniz responde que el empresario colombiano no sólo ha estado vinculado con el programa de alimentos subsidiados, sino también en la comercialización de oro venezolano y en temas energéticos, como la exportación de combustible de Irán.

“Esto necesariamente obliga a este señor a tener una relación con lo más alto del poder en Venezuela y aquí estamos hablando de Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, el vicepresidente para el área económica y ministro de petróleo, Tarek El Aissami y también el ministro de finanzas Simón Zerpa. Yo diría que esos son los funcionarios que han trabajado de la mano con este señor en muchas de estas operaciones turbias e ilegales”, puntualiza.

Pero además, de llegar a producirse algún tipo de acuerdo a cambio de la información que maneja, el impacto podría ir más allá de Venezuela, pues “ha sido una especie de bisagra internacional de la administración de Maduro”.

“Por ejemplo, es amigo personal de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, una aliada incondicional de la Revolución Bolivariana. Saab tenía en vigencia una especie de pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda, además por Antigua y Barbuda se han manejado muchos de los recursos que ha obtenido de los negocios con Venezuela. El primer ministro Gaston Browne, que fue quien le dio el documento, es otro aliado incondicional de Nicolás Maduro”, detalla.

Deniz también recuerda que en organismos de inteligencia estadounidenses se maneja la tesis de que Saab ha podido ser el vehículo para otro tipo de operaciones que lo conectan aún más con “actividades ilícitas y el crimen organizado internacional”.

Deniz reconoce que desde el anuncio de la detención ha vivido horas muy intensas y destacó que los trabajos que han publicado están suficientemente documentados, motivo por el cual decidieron sacarlos a la luz pública en su momento.

“Todo esto que está sucediendo y que más medios y que la opinión pública ahora conozca en detalle quién es Alex Saab es reconfortante para nosotros y es una especie de espaldarazo a lo que ha sido nuestro trabajo”, afirma.

El periodista destaca que “lo importante es que sobretodo los venezolanos tengamos el derecho de conocer por qué se favoreció de esta manera tan llamativa a Saab con estos negocios, por qué ha manejado la cantidad de cientos de millones de dólares de recursos venezolanos en medio de la peor crisis económica que vive Venezuela”.

“Por qué a este señor se le intenta proteger de esta manera hasta el punto de decir que es una especie de funcionario diplomático cuando hasta hace nada la excusa de Saab y sus abogados para perseguir el trabajo de periodistas como nosotros es decir que él no tenía nada que ver con Maduro y que apenas lo conocía por actos populares”,  cuestiona  Deniz.

Saab fue sancionado en julio del año pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por gestionar una “red de corrupción a gran escala” que presuntamente permitió a Maduro beneficiarse “corruptamente” de importaciones contempladas en los CLAP.

A través de un comunicado divulgado horas después de conocerse la detención de Saab, el gobierno en disputa pidió la liberación del empresario y aseguró que se trata de acciones de “asedio” contra el pueblo venezolano emprendidas por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo al texto, la Interpol no tomó en consideración que el empresario gozaba de “inmunidad diplomática” y destacó que la detención ocurrió cuando en condición de “agente del gobierno”, Saab se encontraba en transito en Cabo Verde para luego seguir adelante con el trayecto que lo llevaría a realizar “gestiones para garantizar” la obtención de alimentos para el programa de alimentación a precios subsidiados del gobierno en disputa.

¿Quién es Alex Saab y por qué es capturado?

Un tribunal de Cabo Verde decretó este lunes 15 de junio el arresto preventivo del empresario colombiano Alex Saab Morán, acusado por Estados Unidos de “lavado de dinero” y al cual relacionan con el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. EE.UU. tiene 18 días a partir de hoy para solicitar su extradición.

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El nombre del empresario Alex Nain Saab Morán acaparó titulares este fin de semana cuando se informó de su captura en Cabo Verde, África, y su posible extradición. Pero ¿por qué es capturado?

La portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas Oxman, indicó este fin de semana que su detención se da por una alerta roja de Interpol emitida por las acusaciones en Estados Unidos, reportan las agencias de noticias AP y Reuters.

En julio de 2019, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Saab y su socio Álvaro Pulido por conspirar para cometer lavado de dinero y por lavado de dinero, relacionados con un “plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”.

La acusación indica que desde 2011 y hasta 2015, aproximadamente, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema del soborno. Explican que se trataría de más de 350 millones de dólares.

colombia_mineria_ilegalSegún el texto, en noviembre de 2011 Saab y Pulido obtuvieron un contrato para construir viviendas de bajos ingresos. En ese contexto, habrían aprovechado del cambio oficial venezolano presentado documentos de importación falsos para bienes y materiales que nunca llegaron y sobornando funcionarios para la aprobación esos documentos.

Saab fue sancionado por el Departamento de Tesoro de EE.UU. y señalado de tejer una red de corrupción que permitió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro obtener “lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución”.

En la nota donde se anuncia las sanciones, indican que Saab se beneficio de los contratos con el gobierno de Venezuela, incluido el programa de subsidio de alimentos, los Comité Local de Abastecimiento y Producción o CLAP.

Explican, además, que a través de una red de compañías fantasma, socios comerciales y miembros de la familia, “Saab lavó cientos de millones de dólares procedentes de corrupción”.

El texto explica que los lazos de Saab y Pulido con Venezuela van desde 2009, cuando el expresidente Hugo Chávez estaba en el poder y  ganaron un contrato para construir 25.000 viviendas en Venezuela por “tres o cuatro veces el costo real”.

En 2016, ya estado Maduro en la presidencia, cuando fueron creados los CLAP, explica el Departamento de Tesoro, Saab y su socio crearon una estructura corporativa para adquirir la comida, ensamblarla – todo en otro país – y enviarla a Venezuela, a precios más rentable.

En muchos casos, las compañías fantasmas recibirían los pagos del gobierno, para luego distribuir los fondos como sobornos a los funcionarios que eran parte del esquema corrupto, agregan.

En 2018, el gobierno en disputa comenzó a utilizar el oro venezolano para pagar algunos contratos, incluidos los contratos de alimentos de los CLAP, y Saab también comenzó a ayudarlos a convertir el oro en divisas.

Además de Saab y dos de sus hijos, en ese momento también fueron sancionados tres hijastros de Maduro, a quienes Saab le habría desviado “dinero a cambio de acceso a los contratos”.

13 compañías de Saab, socios o personas que estarían relacionados con el esquema de corrupción en Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Panamá, Colombia e incluso uno en Estados Unidos, fueron señaladas por el Departamento de Tesoro ese día.

En septiembre de 2019, EE.UU. designó a otras tres personas, dos hermanos de Saab y el hijo de Pulido, y 16 empresas más por su relación con este esquema de corrupción.

Esta misma semana, antes de su captura, la fiscalía de Colombia impuso un embargo sobre los bienes de Saab en su territorio valorados por mas de 9 millones de dólares.

Estos bienes, explican, están a nombre de una sociedad serviría de fachada para ocultar las ganancias obtenidas por Saab de importaciones y exportaciones ficticias que “representaron pérdidas al estado colombiano”

Por ello, se le vincula a una investigación por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa.

Después de conocerse la noticia de la captura de Saab, Luisa Ortega Díaz, reconocida como fiscal general venezolana en el exilio por la oposición, recordó que ya para el 2017, había revelado el vínculo de Saab con Maduro.

En su momento aseguró que las pruebas las entregaría a las autoridades de distintos países, entre ellos EE.UU. y Colombia, para su investigación.

A pesar de que EE.UU. identifica en todas sus comunicaciones a Saab como un “ciudadano colombiano”, el comunicado emitido por la cancillería del gobierno en disputa después de su arresto asegura es un venezolano “agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela”.

En el momento de su captura, se encontraba en su trayecto para garantizar los alimentos para el sistema de distribución del gobierno, las CLAP, “así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia del COVID-19”.

Es procedente señalar que la información fue facilitada por La Vos de las Voa News (Voice of America). Edición, Área Periodística Oipol.

https://oipol.world/areainteligencia/
Área Inteligencia OIPOL, investigación criminal, financiera, comercial y personal en el ámbito internacional. Comuníquese con nosotros, damos apoyo jurídico…

 

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